Constitución de empresas y vehículos legales
Sociedades, fideicomisos, estructuras para tokenización y administración de activos.
Cumplimiento legal sin complicaciones
Opera tu proyecto de forma segura, evita multas y cumple con la ley desde el primer día.
Confidencialidad
Rapidez
Claridad
Cercanía
Por qué es obligatorio
En México, todo proyecto que maneja activos digitales, cripto, stablecoins o transacciones financieras debe cumplir con las obligaciones legales, incluyendo controles de prevención de lavado de dinero (PLD/AML).
No cumplir puede generar:
- • Multas elevadas
- • Auditorías inesperadas
- • Bloqueo de cuentas
- • Suspensión de operaciones
Qué hacemos por tu proyecto
Análisis regulatorio especializado
Revisamos tu modelo para identificar obligaciones legales reales.
Implementación de cumplimiento
KYC, Enfoque Basado en Riesgo (EBR), monitoreo de transacciones, listas negras y reportes obligatorios.
Automatización del cumplimiento
Sistemas de verificación, alertas y documentación listos para auditoría.
Asesoría continua
Supervisión mensual para garantizar cumplimiento constante.
Nosotros te ayudamos a evitar riesgos y operar con tranquilidad.
Servicios
Soluciones específicas para tu tranquilidad.
Asesoría para modelos fintech y cripto
Interpretación normativa y diseño de modelos operativos compatibles con la ley mexicana.
Contratos y documentación operativa
Términos y condiciones, avisos de privacidad, manuales internos, políticas PLD.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML)
EBR, KYC, KYB, monitoreo, avisos ante la UIF, controles internos y evaluación de riesgos.
Mediación financiera y tecnológica
Resolución de controversias con mediadores certificados. Evita litigios largos y costosos llegando a acuerdos con validez legal.
Cumplir no es opcional.
En cripto y servicios financieros, operar sin controles te expone a riesgos inmediatos. Regulariza tu proyecto y opera de forma segura.
Hablemos
Cuéntanos tu caso y te proponemos el plan más rápido para quedar en regla.